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中國工商銀行鶴壁分行做好反洗錢工作,保障銀行資金安全

“我們通過完善反洗錢組織架構,實施客戶身份識別等風險管理制度,落實全員反洗錢業務培訓和社會宣傳,積極履行反洗錢社會責任和義務,有效防控了洗錢、恐怖融資和逃稅風險,保障了銀行資金安全。”11月25日,中國工商銀行鶴壁分行內控保衛部經理李銀鳳介紹。

“為了加強反洗錢從業人員的隊伍建設,我們配備了穩定、專業的反洗錢從業人員。”李銀鳳告訴記者,該行認真落實工行河南省分行的要求,為反洗錢中心配備1名反洗錢專職人員,業務部門和支行網點根據自己的情況配備1至2名反洗錢兼職人員。

另外,該行還加大了反洗錢培訓力度,鼓勵反洗錢從業人員積極考取國際反洗錢師資格,讓反洗錢從業人員更專業。

“根據工行《境內反洗錢客戶身份識別綜合治理方案》的要求,我們認真做好問題數據整理工作和客戶身份信息識別工作,解決反洗錢工作中的難點和痛點。”李銀鳳透露,該行加強了對受益所有人的身份識別,有效推進了存量客戶的排查,做好了新開戶受益所有人的識別工作,避免了“前清后溢”問題出現。

李銀鳳介紹,為了加強反洗錢監管檢查,該行嚴格按照工行《境內分行反洗錢監管檢查配合工作指引》的要求,做好檢查配合工作。“我們收到中國人民銀行鶴壁市中心支行的監管檢查通知書后,立即成立了檢查協調小組,制訂了檢查配合方案和任務清單,并做好了自查和培訓工作。”她表示,檢查組進駐后,該行積極配合,及時規范提供資料,加強交流溝通,能現場整改的做到立行立改。

該行還通過多種途徑面向公眾開展反洗錢宣傳,組織開展反洗錢主題宣傳周活動,印制了宣傳折頁和宣傳手冊1萬余份,制作了反洗錢宣傳展板5個、橫幅6條、宣傳咨詢臺4個、電子顯示屏13個。“我們以營業場所為陣地,通過設立宣傳咨詢臺、向公眾發放宣傳折頁和宣傳手冊、擺放反洗錢宣傳展板、播放電子顯示屏游動字幕、懸掛橫幅等方法,營造了濃厚的反洗錢宣傳氛圍。”李銀鳳說,該行還通過走街道、下企業、進商鋪等方式開展反洗錢宣傳,并對該行反洗錢等內控工作進行宣傳報道。

“我們通過開展反洗錢宣傳,擴大了反洗錢工作的影響,增強了公眾反洗錢風險防范意識,積極履行了反洗錢社會責任,彰顯了責任大行的社會形象。”李銀鳳表示。(汪麗娜 杜騫) 

責任編輯:劉彭軍
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